台湾宜兰东林寺住持父子涉侵吞善款及虚拟货币洗钱案仍在侦办
台湾宜兰东林寺住持张清羽及其子张维夫被指涉嫌侵吞善款。报道指涉案资金或经私人账户、虚拟货币及贵金属处理，案件仍在侦办。
正在加载…
bibibi.ccbibibi.cc正在加载…
把分散的消息，连成可以理解的脉络。
台湾宜兰东林寺住持张清羽及其子张维夫被指涉嫌侵吞善款。报道指涉案资金或经私人账户、虚拟货币及贵金属处理，案件仍在侦办。
FATF发布报告，称虚拟资产已成为诈骗园区相关洗钱的核心渠道之一，并呼吁各国协调打击相关犯罪网络和非法资金流。
PANews发布文章，从刑事律师视角分析国内VCC虚拟信用卡/U卡代理涉及冻卡、洗钱和非法经营罪等风险，并提醒从业者警惕刑事追诉。
据CBC报道，迈阿密联邦法官判处加拿大男子Trenton Johnston监禁25个月；他承认参与洗钱共谋并上交约380万美元被盗加密货币。
美国纽约州男子Timothy Wadsworth因利用Stripe发起未经授权付款并通过Coinbase购买比特币转移赃款，被判监禁51个月并赔偿约81.1万美元。
泰国移民警方抓获一名涉嫌以高回报诱骗投资、造成多人损失的中国籍男子，并将其移交警方处理。
美国检方称，中国籍男子赵征因涉嫌参与面向美国公民的跨国加密投资诈骗案，从荷兰被引渡至美国并被羁押。案件涉至少174名受害者及逾3690万美元资金。
哥伦比亚检察长办公室宣布逮捕8名涉嫌为贩毒组织洗钱的人员，其中一人被指自2018年以来处理超过4,200万美元可疑加密货币交易。案件涉及美国引渡指控，调查仍在继续。
据泰国媒体Khaosod English报道，泰国移民警方在曼谷逮捕一名被中国通缉的中国籍男子，指其涉嫌参与跨国犯罪网络、洗钱及加密货币兑换活动。泰方称将处理其逾期居留问题并协调遣返中国调查。
阿联酋沙迦警方称，其联合内政部瓦解4个跨国犯罪网络，抓获33名嫌疑人，并查封没收逾5440万美元资产、审查3000余个数字钱包。
据《财新》报道，英国进一步追查涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案相关资产，已冻结太子集团财务主管李添名下伦敦房产及名表。
纽约陪审团裁定Jonathan Spalletta有罪，检方指控其于2021年两次攻击Uranium Finance并涉及洗钱。法官将于明年2月16日量刑，相关罪名最高可判20年监禁。