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制裁

把分散的消息，连成可以理解的脉络。

市场热点消息10/02 21:19

ZachXBT质疑UPay向Xinbi提供白标Visa加密卡

ZachXBT质疑UPay曾允许被美国制裁的Xinbi以白标形式提供Visa加密卡，并要求其CEO说明关系；UPay及CEO尚未回应。

# 行业观察 # 加密支付 # 白标加密卡 # 制裁 # 合规风险

市场热点待核实10/02 14:46

美国财政部将A7网络列为重大跨国犯罪组织并拟切断其资金通道

美国财政部将俄罗斯A7网络列为重大跨国犯罪组织，金融犯罪执法局另提规则草案，拟禁止美国机构传输涉及其次级代理公司的法币和可兑换虚拟货币。

# 行业观察 # 跨国犯罪组织 # 加密货币 # 制裁 # A7A5

09/30 04:53

X账号：财政部将持续打击支持伊朗政权的相关方

X账号 @secscottbessent 称，在“经济弃儿行动”下，财政部将继续针对为伊朗政权提供物质、技术或金融支持的对象采取行动。

# 伊朗 # 美国财政部 # 制裁 # 反恐融资 # 政策执法

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