安全中心待核实11/05 21:48FATF报告称虚拟资产为诈骗园区洗钱核心渠道,呼吁全球协调行动FATF发布报告,称虚拟资产已成为诈骗园区相关洗钱的核心渠道之一,并呼吁各国协调打击相关犯罪网络和非法资金流。# 安全事件# FATF# 虚拟资产# 洗钱# 诈骗园区
市场热点消息09/23 21:01FATF称土耳其被列入强化跟进名单报道称,FATF于9月23日发布土耳其相互评估报告,并将其列入强化跟进名单,要求三年内整改并定期汇报。# 行业观察# 反洗钱# FATF# 金融监管# 土耳其