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CFTC起诉Cash FX Group等涉嫌9.5亿美元外汇庞氏骗局 BIBIBI Updated 09/26, 00:52 CFTC起诉Cash FX Group等被告，指控其运营9.5亿美元外汇庞氏骗局。
美CFTC起诉Cash FX Group及高管，指控涉9.5亿美元外汇庞氏骗局
BlockBeats 消息，9 月 26 日，美国商品期货交易委员会（CFTC）9 月 25 日宣布，已向美国佛罗里达州中区联邦地区法院提起诉讼，起诉 Cash FX Group 及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros 及其 CEO Ronald Pope，以及 Justin Halladay。
CFTC 指控上述被告运营多层次营销庞氏骗局，向包括美国居民在内的公众非法募集超过 9.5 亿美元，声称相关资金将用于交易零售外汇合约，并承诺每周最高 15% 的投资回报。
CFTC 称，Cash FX 实际仅进行少量外汇交易，几乎全部挪用参与者资金，并通过新参与者投入的资金向其他参与者支付虚假交易利润，同时向被告支付数百万美元。该公司还通过提供虚假账户报表维持骗局。
CFTC 表示，参与者至少损失 4.06 亿美元，目前寻求追缴资金、没收非法所得、民事罚款、交易及注册禁令，并永久禁止相关被告继续违反《商品交易法》及 CFTC 相关规定。
Source: https://m.theblockbeats.info/flash/369050
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监管机构指控这些被告以外汇交易和高回报为名吸引资金，再用新参与者的钱向早期参与者支付所谓利润。诉讼中的指控不等于法院已经认定事实成立。
案件涉及超过9.5亿美元募集资金和至少4.06亿美元参与者损失；若指控成立，相关被告可能面临追缴、罚款和禁业等措施。
高回报承诺、依赖新资金支付旧参与者收益，以及虚假账户报表，都是需要警惕的投资骗局风险信号。
目前材料未显示法院已经对指控作出最终裁定。 材料未提供CFTC原始公告或法院文件，具体法律进展仍需核实。 被告是否回应、案件是否和解、驳回或进入审判，材料未说明。 