正文

【钱志敏案帮凶向英国政府交还560万英镑】

一名协助涉案金额达55亿英镑的诈骗犯洗钱的人员，已向英国政府交还560万英镑。48岁的Hok Seng Ling因承认参与英国历史上涉案金额最大的洗钱案，被法院责令交出上述资金。他曾担任钱志敏的管家。钱志敏策划了一项庞氏骗局，在2014年至2017年间诈骗超过12.8万名中国投资者，随后将诈骗所得转换为比特币，并逃往英国。马来西亚籍人士Ling居住在英国德比郡马特洛克。他协助这位比特币女王洗白非法所得，并通过预订Airbnb住宿、安排协助人员等方式，帮助其躲避英国警方追查。去年11月，Ling在伦敦南华克刑事法院承认洗钱相关罪行后，被判处4年11个月监禁。此后，法官对其作出没收财产令，要求其交出5,603,305英镑。其中大部分资金来自他被捕时查获的加密货币。上述款项目前已全部追回，此外还追回了1990英镑利息。