美国财政部制裁伊朗交易所 BitBank，指其向 IRGC 转移数亿美元比特币
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美国财政部制裁德黑兰加密交易所 BitBank，指其向伊朗伊斯兰革命卫队转移数亿美元比特币，并将相关软件公司及高管纳入制裁。
快讯正文
【美国财政部制裁伊朗交易所 BitBank：数亿美元比特币被转移至 IRGC】 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁德黑兰加密交易所 BitBank，称该平台向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了数亿美元比特币。OFAC 称，BitBank 由今年 1 月已被指认的伊朗金融家 Babak Zanjani 控制，后者于 6 月至 7 月间利用该平台完成转账。此次指认依据第 13902 号行政令作出。制裁还覆盖 BitBank 软件开发方 Pishtaz Simorgh 及其母公司 Dot One 的三名高管。美国财政部长贝森特表示，利用加密货币为伊朗政权融资并未超出 OFAC 的管辖范围。OFAC 还称，德黑兰出售霍尔木兹海峡通行安全的 Hormuz Safe 机构自 6 月起经 BitBank 转交所收款项，该机构已于 7 月被制裁。OFAC 未公布相关钱包地址。
补充解读
报道明确援引 OFAC 的制裁决定、行政令依据及受制裁关联方，事件细节较完整；但给定材料并非 OFAC 原始公告，且未提供钱包地址，链上资金流向无法据此独立核验。事件涉及数亿美元比特币和美国制裁执法，对加密行业合规具有较高意义，但直接影响集中于涉事平台及相关主体。
关注后续官方信息，不根据单一消息做决定。
OFAC是否公布正式制裁公告、特别指定国民名单记录及更多证据
是否披露涉案比特币钱包地址、交易哈希及具体金额
主要交易所和稳定币发行方是否冻结相关地址或限制关联账户
BitBank、Pishtaz Simorgh、Dot One或Babak Zanjani是否回应或提出异议
制裁是否扩展至更多伊朗加密平台、服务商或交易对手
同事件进展
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