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意大利当局正调查一个涉嫌借助虚假发票、跨境银行和加密货币转移及清洗资金的网络。
意大利打击加密洗钱网络，涉嫌向境外转移6800万欧元
BlockBeats 消息，10 月 21 日，据彭博社报道，米兰检方表示，意大利当局正对 30 名涉嫌运营黑手党关联地下银行的人员展开逮捕行动。该网络涉嫌向境外转移约 6800 万欧元，并利用加密货币清洗非法资金。行动延伸至西班牙，当地警方正在执行欧洲逮捕令，瑞士当局也正寻求拘捕另一名嫌疑人。
检方称，该网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，帮助建筑、物流等行业的涉案企业减少应税收入。企业通过银行转账付款后，该网络扣除佣金，再以现金返还资金。
空壳公司账户内的资金被转至卢森堡、立陶宛及德国的银行，再通过加密交易所进入涉嫌由该组织控制的数字钱包。调查人员识别出逾 1.1 亿欧元虚假发票，并发现该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者被骗资金。
BlockBeats称，据彭博社报道，米兰检方表示意大利当局正对30名涉嫌运营黑手党关联地下银行的人员展开逮捕行动。
该网络被指涉嫌向境外转移约6800万欧元，并利用加密货币清洗非法资金。
西班牙警方正在执行欧洲逮捕令，瑞士当局正寻求拘捕另一名嫌疑人。
检方称，该网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票。
企业通过银行转账付款后，该网络被指扣除佣金并以现金返还资金。
资金被指从空壳公司账户转至卢森堡、立陶宛及德国的银行，再通过加密交易所进入涉嫌由该组织控制的数字钱包。
调查人员识别出逾1.1亿欧元虚假发票，并发现该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者被骗资金。
以下为辅助分析，与已报道事实分开展示；重要信息请进一步核实。
报道描述的是一种涉嫌将账面交易与资金回流结合的洗钱方式：相关企业支付虚假服务发票后，网络扣除佣金并返还现金；账户中的部分资金随后跨境转移，并经加密交易所进入数字钱包。上述内容目前均来自报道对检方说法的转述。
案件把空壳公司、银行转账、现金返还、跨境银行、加密交易所和数字钱包串联在同一涉嫌洗钱流程中，并涉及多国执法行动及较大金额。
新手应注意，加密货币在报道中只是涉嫌资金流转的一环；仅凭该报道不能认定具体交易所、钱包或整个加密货币行业参与违法活动。
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