正文

【意大利打击加密洗钱网络，涉案人员涉嫌向境外转移 6800 万欧元】

米兰检方表示，意大利当局正对 30 名涉嫌运营黑手党关联地下银行的人员展开逮捕行动。该网络涉嫌向境外转移约 6800 万欧元，并利用加密货币清洗非法资金。行动延伸至西班牙，当地警方正在执行欧洲逮捕令，瑞士当局也正寻求拘捕另一名嫌疑人。检方称，该网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，帮助建筑、物流等行业的涉案企业减少应税收入。企业通过银行转账付款后，该网络扣除佣金，再以现金返还资金。空壳公司账户内的资金被转至卢森堡、立陶宛及德国的银行，再通过加密交易所进入涉嫌由该组织控制的数字钱包。调查人员识别出逾 1.1 亿欧元虚假发票，并发现该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者被骗资金。