bibibi.cc正在加载…
币安前调查员称涉伊朗账户调查被管理层忽视；币安否认违规，目前尚无指控。
福布斯：币安前调查员向IRS称管理层忽视涉伊朗账户内部调查
PANews 11月9日消息，据福布斯报道，一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员今年5月接受美国国税局（IRS）问询时称，币安管理层忽视了对约2000个疑似由伊朗境内人员使用、涉及约12亿美元资金流动的账户展开内部调查（代号“Operation Loclock”）的呼吁。该调查员此前因调查两个疑似违反美国制裁向伊朗转移资金的账户，与数名同事一同被停职，随后离职，目前已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。币安回应称未违反伊朗制裁，相关调查人员因违反公司数据隐私政策被依规解雇，相关账户调查从未关闭，公司将全力配合执法部门。目前该调查尚未提出任何指控。
原文链接：https://www.panewslab.com/zh/articles/01a1c0f7-3a22-7073-b342-15a84421816b
据福布斯报道，一份此前未公开的搜查令显示，币安一名前高级金融犯罪调查员今年5月接受美国国税局问询。
该调查员称，币安管理层忽视了对约2000个疑似由伊朗境内人员使用、涉及约12亿美元资金流动的账户展开内部调查的呼吁。
相关内部调查代号为“Operation Loclock”。
该调查员此前因调查两个疑似违反美国制裁、向伊朗转移资金的账户，与数名同事一同被停职，随后离职。
该调查员已收到在华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。
币安回应称其未违反伊朗制裁，相关调查人员因违反公司数据隐私政策被依规解雇。
币安称相关账户调查从未关闭，并将全力配合执法部门。
目前该调查尚未提出任何指控。
以下为辅助分析，与已报道事实分开展示；重要信息请进一步核实。
这是一则有关制裁合规和内部调查的报道。前调查员指称币安管理层没有响应其调查呼吁；币安则否认违反制裁，并表示调查没有关闭。双方说法存在分歧，且目前没有任何指控。
事件涉及约2000个疑似账户和约12亿美元资金流动，也涉及美国对伊朗制裁及币安内部合规处理，因此后续执法调查是否形成结论值得关注。
新手应区分“调查员的指称”“币安的回应”和“执法机构的正式结论”；当前只有相互冲突的说法，尚无指控。
正在加载事件时间线…